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太钢不锈:关于召开2017年第壹次临时股东方父亲

原题目:太钢不锈:关于召开2017年第壹次临时股东方父亲会的畅通牒 证券代码:000825 证券信称:太钢不锈 公报编号:2017-008 地脊正西太钢不锈钢股份拥有限公司 关于召开 2017 年第壹

  原题目:太钢不锈:关于召开2017年第壹次临时股东方父亲会的畅通牒

  证券代码:000825 证券信称:太钢不锈 公报编号:2017-008 地脊正西太钢不锈钢股份拥有限公司 关于召开 2017 年第壹次临时股东方父亲会的畅通牒 本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记 载、误带性述或严重缺漏。 壹、召闭会的根本情景 1.股东方父亲会届次:2017年第壹次临时股东方父亲会 2.股东方父亲会的招集儿子人:公司七届董事会第五次会决议于2017年3月24日西 午2:30召开公司2017年第壹次临时股东方父亲会。 3.会召开的合法、合规性:本次股东方父亲会会召开适宜《公司法》、《证 券法》等拥关于法度、行政法规、机关规章、规范性文件和《公司章程》的拥关于规 定。 4.会召开的日期、时间: 即兴场会时间为:2017年3月24日(星期五)下半晌2:30; 网绕开票时间:经度过深圳证券买进卖所买进卖体系终止网绕开票的时间为2017年 3月24日上半天9:30~11:30,下半晌1:00~3:00;经度过深圳证券买进卖所互联网开票系 统开票的末了尾时间为2017年3月23日西半晌3:00,开票完一齐时间为2017年3月24日西 午3:00。 5.会的召开方法:本次股东方父亲会采取即兴场表决与网绕开票相结合的方法 召开。公司股东方应选择即兴场开票、网绕开票中的壹种方法,假设相畅通表决权出产即兴 重骈开票表决的,以第壹次开票表决结实为准。 6.列席对象: (1)在股权吊销日持拥有公司股份的股东方或其代劳动人。 本次股东方父亲会的股权吊销日:于股权吊销日 2017 年 3 月 20 日西半晌收盘时在 中国结算深圳分公司吊销在册的公司所拥有股东方均拥有权列席股东方父亲会,并却以以书 面方法付托代劳动人列席会和参加以表决,该股东方代劳动人不用是本公司股东方。 1 (2)公司董事、监事和初级办人员。 (3)公司延聘的律师。 7.即兴场会召开地点:地脊正西节太原市村儿子园国际父亲酒店村儿子园厅。 二、会审议事项 (壹)提提交股东方父亲会表决的议案 1.审议《关于公司与太原钢铁(集儿子团弄)拥有限公司签名<首要原辅料供应协议> 的议案》; 2.审议《关于公司与太原钢铁(集儿子团弄)拥有限公司签名<概括效力动协议>的议 案》; 3.审议《关于公司与太原钢铁(集儿子团弄)拥有限公司签名<土地运用权出赁协议> 的议案》; 4.审议《关于公司与太原钢铁(集儿子团弄)国际经济贸善拥有限公司签名<出口产业 政付托代劳动协议>的议案》; 5.审议《关于公司 2017 年日日相干买进卖估计的议案》。 上述议案整顿个为相干买进卖议案,相干相干股东方规避免表决。 (二)上述议案曾经 2017 年 3 月 6 日召开的公司七届五次董事会审议经度过, 并提提交本次股东方父亲会审议。议案的详细情节详见公司 2017 年 3 月 7 日在《中国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨万 风潮 咨 讯 网 (www.cninfo.com.cn)说出的《公司第七届董事会第五次会决定公报》、《关于 签名与日日经纪相干相干买进卖协议的公报》以及《2017 年日日相干买进卖估计公 告》。 叁、会吊销方法 1.法人股东方吊销:法人股东方的法定代理人须持拥有股东方账户卡、加以盖公司公章 的营业照骈印件、法人代表证皓书和己己己身份证操持吊销顺手续;付托代劳动人出产 席的,还须持法人任命权付托书和列席人身份证; 2.团弄体股东方吊销:团弄体股东方须持己己己身份证、股东方账户卡及持股凭证操持登 记顺手续;受付托列席的股东方代劳动人还须持拥有列席人身份证和任命权付托书; 3.吊销时间:2017 年 3 月 22 日~23 日(上半天 9:00~11:30;下半晌 1:30~ 4:30) 4.吊销地点:公司证券及投资者相干办部 2 5.剩意事项:列席会的股东方及股东方代劳动人请遂带相干证件原件出席。 四、参加以网绕开票的详细操干流动程 在本次股东方父亲会上,股东方却以经度过深提交所买进卖体系和互联网开票体系(网址 为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加以开票,参加以网绕开票的详细操干流动程见附 件 1。 五、其他事项 联绕地址:太原市尖草坪街 2 号,地脊正西太钢不锈钢股份拥有限公司证券及投资 者相干办部 联绕人:装置峰先生 季占璐先生 邮编:030003 电话:0351—2137728 传真:0351—2137729 电儿子信箱(E—mail): tgbx@tisco.com.cn 本次股东方会会期半晌,与会人员食宿及提交畅通费己理。 六、备查文件 公司七届五次董事会会决定 地脊正西太钢不锈钢股份拥有限公司董事会 二〇壹七年叁月六日 3 附件 1: 参加以网绕开票的详细操干流动程 壹、网绕开票的以次 1.开票代码:360825 开票信称:太钢开票 2. 议案设置及意见表决。 (1)议案设置。 表1 股东方父亲会案对应“议案编码”壹览表 议案前言号 议案名称 议案编码 尽议案 摒除积聚开票议案外面的所拥有议案 100 议案 1 关于公司与太原钢铁(集儿子团弄)拥有限公司签名

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